Schloss Wachenheim AG - Konzern

Seitenkopf
Seiteninhalt

Hauptversammlung am 20. November 2025

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und Unterlagen zur Einsichtnahme

Donnerstag, den 20. November 2025, vormittags um 10:00 Uhr, ERA Conference Centre (ECC), Gebäude B, Metzer Allee 2-4, 54295 Trier

1. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2025
Donnerstag, den 20. November 2025, vormittags um 10.00 Uhr,
ERA Conference Centre (ECC), Gebäude B, Metzer Allee 2-4, 54295 Trier

Wegbeschreibung
2. Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Schloss Wachenheim AG zum "Deutschen Corporate Governance Kodex" gem. §161 AktG
3. Bericht des Vorstands zu TOP 6
4. Vergütungssystem für den Vorstand der Schloss Wachenheim AG (zu TOP 7)

Daneben finden Sie hier eine Lesefassung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der Schloss Wachenheim AG, in der die unter diesem Tagesordnungspunkt vorgeschlagenen Änderungen gegenüber dem derzeit bestehenden Vergütungssystem kenntlich gemacht sind.
5. Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der Schloss Wachenheim AG (zu TOP 8)

Daneben finden Sie hier eine Lesefassung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der Schloss Wachenheim AG, in der die unter diesem Tagesordnungspunkt vorgeschlagenen Änderungen gegenüber dem derzeit bestehenden Vergütungssystem kenntlich gemacht sind.
6. Vergütungsbericht zu TOP 9
7. Weitere Unterlagen zur Einsichtnahme
a) Festgestellter Jahresabschluss 2024/25 
b) Gebilligter Konzernabschluss 2024/25
c) Zusammengefasster Lagebericht für die AG und den Konzern 2024/25
d) Bericht des Aufsichtsrats
e) Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024/25
f) Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch

Zu den Punkten 7a) - 7f) verweisen wir auf den Konzerngeschäftsbericht 2024/25 sowie auf die Unterlagen Einzelabschluss 2024/25
8. Erläuterungen und Angaben gemäß §§ 121, 124a AktG
a) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (§ 124a S. 1 Nr. 2 AktG) 
b) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 124a S. 1 Nr. 4 AktG)
c) Angaben zu den Aktionärsrechten (§121 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 AktG)
9. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter
10. Angaben gemäß § 125 Abs. 1 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)



Seitenfuß