1. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021
Donnerstag, den 25. November 2021, vormittags um 10.00 Uhr,
(Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten) |
| 2. Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Schloss Wachenheim AG zum "Deutschen Corporate Governance Kodex" gem. §161 AktG |
| 3. Bericht des Vorstands zu TOP 6 |
| 4. Bericht des Vorstands zu TOP 7 |
| 5. Vergütungssystem für den Vorstand der Schloss Wachenheim AG (zu TOP 8) |
| 6. Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der Schloss Wachenheim AG (zu TOP 9) |
|
7. Unterlagen gemäß §293f Abs.1 AktG (zu TOP 10)
a) Organschaftsvertrag mit Ergebnisabführungsvereinbarung in der geänderten Fassung
b) Änderungsvereinbarung zum Organschaftsvertrag mit Ergebnisabführungsvereinbarung
c) Festgestellter Jahresabschluss und Lagebericht 2018/19 der Schloss Wachenheim AG
d) Festgestellter Jahresabschluss und Lagebericht 2019/20 der Schloss Wachenheim AG
e) Festgestellter Jahresabschluss und Lagebericht 2020/21 der Schloss Wachenheim AG
f) Festgestellter Jahresabschluss 2018/19 der Reichsgraf von Kesselstatt GmbH
g) Festgestellter Jahresabschluss 2019/20 der Reichsgraf von Kesselstatt GmbH
h) Festgestellter Jahresabschluss 2020/21 der Reichsgraf von Kesselstatt GmbH
i) Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Schloss Wachenheim AG und der Geschäftsführung der Reichsgraf von Kesselstatt GmbH gemäß §§295 Abs. 1 Satz 2, 293a AktG
j) Bericht des Vertragsprüfers gemäß §293e AktG
|
8. Weitere Unterlagen zu Einsichtnahme
a) Festgestellter Jahresabschluss 2020/21
b) Gebilligter Konzernabschluss 2020/21
c) Zusammengefasster Lagebericht für die AG und den Konzern 2020/21
d) Bericht des Aufsichtsrats
e) Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020/21
f) Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch
Zu den Punkten 8a) - 8f) verweisen wir auf den Konzerngeschäftsbericht 2020/21 sowie auf die Unterlagen Einzelabschluss 2020/21 |
9. Erläuterungen und Angaben gemäß §§ 121, 124a Aktiengesetz
a) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (§ 124a S. 1 Nr. 2 Aktiengesetz)
b) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 124a S. 1 Nr. 4 Aktiengesetz)
c) Angaben zu den Aktionärsrechten (§121 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 Aktiengesetz) |
| 10. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter |
