Schloss Wachenheim AG - Konzern

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Hauptversammlung am 16. November 2023

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und Unterlagen zur Einsichtnahme

Donnerstag, den 16. November 2023, vormittags um 10:00 Uhr, ERA Conference Centre (ECC), Gebäude B, Metzer Allee 2-4, 54295 Trier

1. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023
Donnerstag, den 16. November 2023, vormittags um 10.00 Uhr,
ERA Conference Centre (ECC), Gebäude B, Metzer Allee 2-4, 54295 Trier

Wegbeschreibung
2. Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Schloss Wachenheim AG zum "Deutschen Corporate Governance Kodex" gem. §161 AktG
3. Vergütungsbericht zu TOP 6
4. Weitere Unterlagen zur Einsichtnahme
a) Festgestellter Jahresabschluss 2022/23
b) Gebilligter Konzernabschluss 2022/23
c) Zusammengefasster Lagebericht für die AG und den Konzern 2022/23
d) Bericht des Aufsichtsrats
e) Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022/23
f) Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch

Zu den Punkten 4a) - 4f) verweisen wir auf den Konzerngeschäftsbericht 2022/23 sowie auf die Unterlagen Einzelabschluss 2022/23
5. Erläuterungen und Angaben gemäß §§ 121, 124a AktG
a) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (§ 124a S. 1 Nr. 2 AktG)
b) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 124a S. 1 Nr. 4 AktG)
c) Angaben zu den Aktionärsrechten (§121 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 AktG)
6. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter
7. Angaben gemäß § 125 Abs. 1 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)



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