Schloss Wachenheim AG - Konzern

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Hauptversammlung am 26. November 2020

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und Unterlagen zur Einsichtnahme Donnerstag, den 26. November 2020, vormittags um 10:00 Uhr

(Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten).

1. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020
Donnerstag, den 26. November 2020, vormittags um 10:00 Uhr
(Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten)
2. Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Schloss Wachenheim AG zum "Deutschen Corporate Governance Kodex" gem. §161 AktG
3. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
4. Lesefassung der relevanten Auszüge der Satzung mit den in den Tagesordnungspunkten 7-10 vorgeschlagenen Satzungsänderungen
5. Weitere Unterlagen zu Einsichtnahme
a) Festgestellter Jahresabschluss 2019/20
b) Gebilligter Konzernabschluss 2019/20
c) Zusammengefasster Lagebericht für die AG und den Konzern 2019/20
d) Bericht des Aufsichtsrats
e) Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019/20
f) Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch

Zu den Punkten 5a) - 5f) verweisen wir auf den Konzerngeschäftsbericht 2019/20 sowie auf die Unterlagen Einzelabschluss 2019/20
6. Erläuterungen und Angaben gemäß §§ 121, 124a Aktiengesetz
a) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (§ 124a S. 1 Nr. 2 Aktiengesetz)
b) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 124a S. 1 Nr. 4 Aktiengesetz)
c) Angaben zu den Aktionärsrechten (§121 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 Aktiengesetz)
7. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter



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