Schloss Wachenheim AG - Konzern

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Hauptversammlung am 17. November 2016

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und Unterlagen zur Einsichtnahme Donnerstag, den 17. November 2016, vormittags um 10.00 Uhr, in der „EUROPAHALLE Trier“, Viehmarktplatz 14, 54290 Trier

1. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016
Donnerstag, den 17. November 2016, vormittags um 10.00 Uhr,
in der „EUROPAHALLE Trier“, Viehmarktplatz 14, 54290 Trier
2. Gemeinsamer Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Deutschen Corporate Governance Kodex
3. Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 7
4. Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 8
5. Weitere Unterlagen zu Einsichtnahme
a) Festgestellter Jahresabschluss 2015/16
b) Lagebericht des Vorstands zum festgestellten Jahresabschluss 2015/16
c) Gebilligter Konzernabschluss 2015/16
d) Konzernlagebericht des Vorstands 2015/16
e) Bericht des Aufsichtsrats
f) Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015/16
g) Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch

Zu den Punkten 5a) - 5g) verweisen wir auf den Konzerngeschäftsbericht 2015/16 sowie auf die Unterlagen Einzelabschluss 2015/16
6. Erläuterungen und Angaben gemäß §§ 121, 124a Aktiengesetz
a) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (§ 124a S. 1 Nr. 2 Aktiengesetz)
b) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 124a S. 1 Nr. 4 Aktiengesetz)
c) Angaben zu den Aktionärsrechten (§121 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 Aktiengesetz)



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