Schloss Wachenheim AG - Konzern


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Hauptversammlung am 29. November 2018

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und Unterlagen zur Einsichtnahme Donnerstag, den 29. November 2018, vormittags um 10.00 Uhr, ERA Conference Centre (ECC), Gebäude B, Metzer Allee 2-4, 54295 Trier

1. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018
Donnerstag, den 29. November 2018, vormittags um 10.00 Uhr,
ERA Conference Centre (ECC), Gebäude B, Metzer Allee 2-4, 54295 Trier
2. Gemeinsamer Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Deutschen Corporate Governance Kodex
3. Weitere Unterlagen zu Einsichtnahme
a) Festgestellter Jahresabschluss 2017/18
b) Gebilligter Konzernabschluss 2017/18
c) Zusammengefasster Lagebericht für die AG und den Konzern 2017/18
d) Bericht des Aufsichtsrats
e) Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017/18
f) Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch

Zu den Punkten 3a) - 3f) verweisen wir auf den Konzerngeschäftsbericht 2017/18 sowie auf die Unterlagen Einzelabschluss 2017/18
4. Erläuterungen und Angaben gemäß §§ 121, 124a Aktiengesetz
a) Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (§ 124a S. 1 Nr. 2 Aktiengesetz)
b) Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 124a S. 1 Nr. 4 Aktiengesetz)
c) Angaben zu den Aktionärsrechten (§121 Abs. 3 S. 3 Nr. 3 Aktiengesetz)
5. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter



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